彩神群 时隔半月外汇局再曝23起违规案例 涉案主体更多元

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  距离上次提前大选外汇违规案件仅仅三天,8月31日,外汇局再度提前大选23起典型案件。据记者观察,外汇局这样 高频次地提前大选违规案件,尚属首次。

  此次提前大选的案件里,涉案主体更为多元化,除了常规的涉外汇业务的银行、进出口企业外,还总出 了外国语学校、艺术公司的身影。

  案例显示,2015年7月至2017年1月,淄博高新区外国语学校利用15名境内此人 的此人 年度购汇额度,以分拆购付汇形式向境外转移资金117.29万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款40.240万 元人民币。

  2016年9月至12月,武汉现代东方雕塑艺术有限公司利用93名境内此人 的此人 年度购汇额度,将资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计454.040万 美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款218.40万 元人民币。

  还有一则案例是此人 非法买卖外汇用于偿还境外赌债。2012年6月至2016年9月,夏某为实现非法向境外转移资产目的,将14188.440万 元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户,用于偿还境外赌债。该行为违反《此人 外汇管理妙招》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款14140万 元人民币。

  外汇局表示,2018年以来外汇局加强外汇市场监管,对各类外汇违法违规行为保持高压态势,不断加大处罚力度,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护健康良性外汇市场秩序。

  对于下一阶段,外汇局此前表示,保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。(记者 李丹丹)